股票號：603993 個股通稱：洛陽鉬業(yè) 序號：2015—022

    轉(zhuǎn)債編碼：113501 轉(zhuǎn)債通稱：洛鉬轉(zhuǎn)債

    洛陽欒川鉬業(yè)控股集團有限責任公司

    第三屆股東會第二十九次臨時性大會決定公示

    暨提早提現(xiàn)“洛鉬轉(zhuǎn)債”的公示

    本企業(yè)股東會及全體人員執(zhí)行董事確保本公示內(nèi)容找不到一切虛報記述、偷換概念闡述或是重特大忽略，并對其內(nèi)容的真實有效、精確性和一致性擔負某些及法律責任。

    洛陽欒川鉬業(yè)控股集團有限責任公司第三屆股東會第二十九次臨時性會議報告于2015年6月19日以電子郵箱方法傳出，大會于2015年6月23日中午根據(jù)當場融合通信方法舉辦，大會應(yīng)報名參加執(zhí)行董事11名，具體出席會議執(zhí)行董事11名。此次大會的通告期限經(jīng)全體人員列席執(zhí)行董事一致同意免除。企業(yè)全體人員監(jiān)事會、董事會秘書和股東會公司辦公室工作人員列席了此次大會。此次大會的集結(jié)、舉辦合乎最新法律法規(guī)和本企業(yè)章程的相關(guān)要求，大會決定合理合法、合理。大會由企業(yè)老總李朝春老先生主持人，經(jīng)列席執(zhí)行董事充足探討，決議根據(jù)了以下提案：

    一、決議根據(jù)《有關(guān)提早提現(xiàn)“洛鉬轉(zhuǎn)債”的提案》。

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海交易所準許，企業(yè)于2014年12月2日公布發(fā)售了總金額為490，000萬余元的可轉(zhuǎn)換公司債券。債卷通稱“洛鉬轉(zhuǎn)債”，債卷編碼113501，限期6年，轉(zhuǎn)股期自2015年6月2日至2020年12月1日止，原始轉(zhuǎn)股價錢為8.78元/股，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價錢為8.78元/股。

    依據(jù)企業(yè)《公布發(fā)售股票可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用說明》有關(guān)有標準提現(xiàn)的承諾：“在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如上市公司隨意持續(xù)30個股票交易時間中最少有15個股票交易時間的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價錢的130%（含130%），企業(yè)有權(quán)利依照債卷面額的103%（含本期付息本年度貸款利息）開展提現(xiàn)，提現(xiàn)標準初次考慮后能夠 開展提現(xiàn)，初次不推行提現(xiàn)的，該付息本年度不可再履行提現(xiàn)權(quán)。若在所述股票交易時間內(nèi)產(chǎn)生過轉(zhuǎn)股調(diào)價的情況，則在調(diào)節(jié)前的股票交易時間按調(diào)節(jié)前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價測算，在調(diào)節(jié)后的股票交易時間按調(diào)節(jié)后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價測算。

    本期應(yīng)計貸款利息的計算方法為：IA=B×i×t/365

    IA：指本期應(yīng)計貸款利息；

    B：指此次發(fā)售的新股持有者擁有的新股票上總額；

    I：指新股當初息票率；

    t：指付息日數(shù)，即從上一個付息日起止本付息本年度提現(xiàn)日止的具體日歷表日數(shù)（算頭算不上尾）。

    除此之外，當此次發(fā)售的新股未轉(zhuǎn)股賬戶余額不夠3，000萬余元RMB時，企業(yè)股東會有權(quán)利決策按面額加當期應(yīng)計貸款利息的價錢提現(xiàn)所有未轉(zhuǎn)股的新股。”

    上市公司自2015年6月2日至2015年6月23日持續(xù)15個股票交易時間收盤價高于本期轉(zhuǎn)股價錢(8.78元/股)的130%，初次開啟新股的有標準提現(xiàn)條文。

    股東會愿意企業(yè)履行“洛鉬轉(zhuǎn)債”（債卷編碼113501）有標準提現(xiàn)權(quán)，對“提現(xiàn)登記日”在冊的“洛鉬轉(zhuǎn)債”所有提現(xiàn)。

    股東會愿意受權(quán)經(jīng)營層依據(jù)《公布發(fā)售股票可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用說明》及相關(guān)相關(guān)法律法規(guī)的要求落實措施此次“洛鉬轉(zhuǎn)債”提現(xiàn)的相關(guān)的事宜。

    該提案的決議結(jié)果為： 11 票贊同， 0 票抵制， 0 票放棄。

    企業(yè)將盡早公布《有關(guān)執(zhí)行“洛鉬轉(zhuǎn)債”提現(xiàn)事項的公示》，確立相關(guān)提現(xiàn)程序流程、價錢、支付方式及時間等事宜。

    專此公示。

    洛陽欒川鉬業(yè)控股集團有限責任公司股東會

    二〇一五年六月二十三日

（墨鉅特殊鋼）梳理
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